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多位留学生换汇被骗损失惨重 使馆合法换汇

英国留学网-留学预警-2018年10月26日 10:01

对于出国在外的留学生来说需要换汇的时候很多但是每个人官方可换汇的额度是有限的由此给了私人换汇的骗子可乘之机

对于出国在外的留学生来说需要换汇的时候很多但是每个人官方可换汇的额度是有限的由此给了私人换汇的骗子可乘之机

由于不少留学生因为换汇损失惨重今年以来中国驻外多家使领馆都曾发布提醒称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗立思辰留学360表示这些受害人大都通过朋友互相推荐在微信群中与换汇人联系轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转?#31169;?#22270;导致被骗汇款财产受损



留学生私下换汇被?#34892;?哪些行为涉嫌洗钱?#20445;?/FONT>

诈骗洗钱双重风险?#30001;?/STRONG>

在很多国家私下换汇与洗钱罪关联密?#26657;?#22240;为你无法确定换取的现金来源如果是毒?#26041;?#26131;抢劫所得赃款那么你持有过又将这些钱通过购物投资置业等渠道用出去就等于洗钱?#34180;?#30456;关案件侦破后换汇者也将被牵连轻则罚款重则坐牢

华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利务必通过正规合法途径换汇不少侨领和留学生表示华人换汇网站微信?#21512;?#24403;常见新移民新留学生的需求尤其明显

也有侨领表示他曾加入当地一个华人微信?#28023;?#20854;中换汇参与者多达四百余人因为公开发言提醒群友私下换汇的危害很快就被群主踢出并拉黑?#20445;?#36825;位侨领说

一方面确有人对私下换汇的风险认识不足贪图一时方便另一方面私下换汇门槛低利润高有人想借此赚些快钱有人则想长期牟利明知有隐?#23478;?#19981;惜铤而走险说到底是利令智昏?#20445;?#28023;外华人法律界人士如此概括私下换汇行为

法律界人士提醒说很多国家?#27927;?#27927;钱私下换汇无法保证资金来源是否合法易使换汇者沦为洗钱链条的?#25442;罚?#21487;能面临法律处罚

隐患众多仍有人执意为之首先是对私下换汇的危害认识不足贪图方便另一方面私下换汇门槛低利润高有人想借此赚些快钱有人则想长期牟利说到底是利令智昏

律师提醒一些海外生活中习以为常的行为如代购置业经营公司等如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释也存在被认定为洗钱的风险在他看来无论何种身份从事哪些行业都有必要掌握一些基本的经济和法律常识增强防范意识也必不可少律师也提醒涉及现金交易银行账目等即使是?#23376;?#35201;求帮忙?#24808;?#25552;高警惕

哪些行为涉嫌洗黑钱?#20445;?/STRONG>

贪小便宜吃大亏一些我们习以为常的行为在很多国家存在洗钱犯罪的风险

随身携带大量现金且对现金来?#27425;?#27861;给出合理解释

自己在海外开设银行账户?#23376;?#36716;账过来想借此买房且未说明资金来源

作为?#20064;?#29992;现金发工资不通过银行账户员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱

从事代购往往需要大量现金有人在当地找人私下换汇但不了解现金来源

在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法拿到相关牌照才能从事金融服务

最后为大家总结出了微信换汇骗子的几种骗术请大家一定要好?#27599;?#25970;黑板

微信换汇骗子的特征?#35805;?#22914;下

1以实时汇率或低于实时汇率的诱人条件换汇有些人通过非法途径得来的钱财通过留学生的账户以低于市场价格的汇?#24335;?#34892;中转同时利用的就是很多留学生为了节约钱贪小便宜的心理抓住了这个弱点进行行骗而且私人换汇到账?#26085;?#35268;途径快同?#34987;?#30465;去了高额的?#20013;?#36153;一旦被骗?#25442;?#32473;大家留下惨痛的教训

有些以现金为主的企业为了逃避税收会把一部分现金定期通过留学生账户装换成外币从而达到避税的效果偷税漏税本身也是违法的

2坚决坚持先付人民币

3随随便便给你看自己的ID证件假的

4有时定位和他口中所述的所在地不一样比如说自己不在伦敦已经回国了所以只能用转账的方式来换汇

5朋友圈里你能看到的信息很少而在这些能看到的信息里总会出现一辆豪车来营造一种对方本身不缺钱根本?#25442;?#39575;换汇这么点钱然而谁知道这全都是骗子制造出来的假象

最后提醒大家一定要通过正规的银行进行换汇千万要擦亮眼睛谨防?#31995;?#21463;骗

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